{"id":44642,"date":"2024-05-21T19:38:55","date_gmt":"2024-05-21T22:38:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pensarcursos.com.br\/blog\/?p=44642"},"modified":"2024-05-21T19:38:55","modified_gmt":"2024-05-21T22:38:55","slug":"como-a-policia-investiga-os-crimes-fiscais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pensarcursos.com.br\/blog\/como-a-policia-investiga-os-crimes-fiscais\/","title":{"rendered":"Como a Pol\u00edcia Investiga os Crimes Fiscais?"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Um dos maiores problemas administrativos e econ\u00f4micos que pa\u00edses podem ter s\u00e3o Crimes Fiscais. Genericamente as pessoas os reduzem a <a href=\"https:\/\/www.pensarcursos.com.br\/blog\/o-que-e-um-esquema-ponzi-e-uma-piramide-financeira\/\">Esquemas Pir\u00e2mides<\/a> e inadimpl\u00eancia, mas <a href=\"https:\/\/www.pensarcursos.com.br\/blog\/como-reconhecer-um-golpe-financeiro\/\">crimes de ordem econ\u00f4mica s\u00e3o muito diversificados<\/a>.<\/p>\n<p>Esse tipo de contraven\u00e7\u00e3o pode envolver fraudes, evas\u00e3o de impostos, lavagem de dinheiro, corrup\u00e7\u00e3o, entre outras pr\u00e1ticas. J\u00e1 em rela\u00e7\u00e3o a contraventores, eles podem ser tanto pessoas, quanto organiza\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p>Vale dizer que os esquemas s\u00e3o quase sempre sofisticados e at\u00e9 dif\u00edceis de se investigar. Isso porque esses crimes acontecem de diversas formas.<\/p>\n<p>E, embora eles existam desde o s\u00e9culo 19, pelo menos, foi ap\u00f3s a II Guerra com avan\u00e7os tecnol\u00f3gicos, que eles se multiplicaram.<\/p>\n<p>Por\u00e9m, como se investiga um crime fiscal? Quais s\u00e3o os m\u00e9todos para combater essas pr\u00e1ticas? Veja em nosso artigo, em saiba como atuar contra fraudes financeiras!<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Os problemas decorrentes de fraudes<\/h2>\n<p>Fraudes financeiras s\u00e3o entendidas, por algumas pessoas, como uma \u201crepara\u00e7\u00e3o\u201d tomada contra bancos e mercados. Entretanto, essa \u00e9 uma vis\u00e3o equivocada.<\/p>\n<p>Os preju\u00edzos de uma fraude para a Uni\u00e3o e os estados s\u00e3o imensos. A evas\u00e3o fiscal e corrup\u00e7\u00e3o diminuem a arrecada\u00e7\u00e3o de impostos que poderiam financiar servi\u00e7os p\u00fablicos.<\/p>\n<p>Crimes financeiros tamb\u00e9m trazem preju\u00edzos a Economias nacionais e Bolsas de Valores, uma vez que as verbas desviadas s\u00e3o evadidas para <a href=\"https:\/\/www.pensarcursos.com.br\/blog\/o-que-e-um-paraiso-fiscal\/\">para\u00edsos fiscais<\/a>, de onde dificilmente s\u00e3o recuperadas.<\/p>\n<p>Os setores empresariais, por sua vez, estagnam, e eventualmente sofrem impactos que levam a decrescimento e demiss\u00f5es.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Investigando Informa\u00e7\u00f5es e Analisando Dados<\/h2>\n<p>Quando h\u00e1 uma suspeita de crime fiscal, seja por falta de documenta\u00e7\u00e3o, inconsist\u00eancia de dados ou den\u00fancias de v\u00edtimas, a primeira coisa a se fazer \u00e9 coletar informa\u00e7\u00f5es relevantes e fazer auditoria de dados.<\/p>\n<p>Promotres e investigadores v\u00e3o solicitar a revis\u00e3o de documentos cont\u00e1beis, quebra de sigilo banc\u00e1rio, registros de impostos e afins.<\/p>\n<p>A alta tecnologia tem um papel importante, nesse caso. T\u00e9cnicas como <em>data mining<\/em>, e acesso a sistemas s\u00e3o usadas para identificar valores e a\u00e7\u00f5es incongruentes.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Mapeando fluxos financeiros<\/h2>\n<p>O pr\u00f3ximo passo envolve o rastreamento de fluxos de dinheiro, a identifica\u00e7\u00e3o de bens adquiridos pelos suspeitos e a an\u00e1lise de redes de relacionamentos.<\/p>\n<p>Transa\u00e7\u00f5es para bancos internacionais e viagens frequentes podem ser usadas como ind\u00edcios.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Monitorando dados<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>O monitoramento de dados \u00e9 essencial, durante as investiga\u00e7\u00f5es. Esse processo pode incluir a vigil\u00e2ncia eletr\u00f4nica, intercepta\u00e7\u00e3o de celulares e e-mails (nesse caso, com autoriza\u00e7\u00e3o judicial), e coopera\u00e7\u00e3o com policiais internacionais.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Entrevistas e Depoimentos<\/h2>\n<p>A intima\u00e7\u00e3o e depoimentos de testemunhas e suspeitos s\u00e3o fundamentais. Os investigadores procuram funcion\u00e1rios, executivos, contadores e demais envolvidos, a fim de se obter informa\u00e7\u00f5es detalhadas, seja sobre processos e registro fiscal, seja sobre \u00a0administra\u00e7\u00e3o financeira dos acusados.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Colabora\u00e7\u00e3o Interinstitucional e Internacional<\/h2>\n<p>Crimes fiscais frequentemente ultrapassam fronteiras. Muitos criminosos mascaram contas advindas da ilegalidade com empresas off-shore. A cria\u00e7\u00e3o de contas em para\u00edsos fiscais facilita a lavagem de dinheiro.<\/p>\n<p>Logo, a coopera\u00e7\u00e3o internacional com \u00f3rg\u00e3os investigativos de outros pa\u00edses \u00e9 especialmente importante, inclusive, para evitar que o r\u00e9u sa\u00eda do pa\u00eds ou, se fora, seja interceptado e preso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Um dos maiores problemas administrativos e econ\u00f4micos que pa\u00edses podem ter s\u00e3o Crimes Fiscais. Genericamente as pessoas os reduzem a Esquemas Pir\u00e2mides e inadimpl\u00eancia, mas crimes de ordem econ\u00f4mica s\u00e3o muito diversificados. Por\u00e9m, como se investiga um crime fiscal? Quais s\u00e3o os m\u00e9todos para combater essas pr\u00e1ticas? 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