{"id":1324,"date":"2021-07-01T15:56:26","date_gmt":"2021-07-01T18:56:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pensarcursos.com.br\/blog\/?p=1324"},"modified":"2021-07-01T15:56:26","modified_gmt":"2021-07-01T18:56:26","slug":"quais-sao-os-crimes-financeiros-que-podem-acontecer-em-uma-empresa-parte-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pensarcursos.com.br\/blog\/quais-sao-os-crimes-financeiros-que-podem-acontecer-em-uma-empresa-parte-2\/","title":{"rendered":"Quais s\u00e3o os crimes financeiros que podem acontecer em uma empresa? \u2013 parte 2"},"content":{"rendered":"<p>No primeiro artigo da nossa s\u00e9rie sobre crimes financeiros (<a href=\"https:\/\/www.pensarcursos.com.br\/blog\/quais-sao-os-crimes-financeiros-que-podem-acontecer-em-uma-empresa-parte-1\/\">leia aqui<\/a>), definimos, brevemente, o que s\u00e3o crimes financeiros. Foi uma defini\u00e7\u00e3o mais geral, e focada no aspecto principal desses crimes: um ato il\u00edcito praticado contra o Sistema Financeiro Nacional.<\/p>\n<p>Crimes financeiros em empresas privadas, ent\u00e3o, n\u00e3o entram aqui? Pelo contr\u00e1rio: entram, porque lesar uma empresa, mesmo que seja uma empresa privada, \u00e9 lesar uma parte da economia nacional.<\/p>\n<p>Isso talvez fique mais claro, quando listarmos os principais crimes financeiros, tanto em termos de opera\u00e7\u00e3o, quanto de preven\u00e7\u00e3o e combate.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lavagem de dinheiro<\/h2>\n<p>De longe, um dos crimes financeiros mais comuns, por ser um crime relativamente f\u00e1cil de ser feito, e por envolver pr\u00e1ticas mais s\u00e9rias, por de tr\u00e1s dele.<\/p>\n<p>Em termos pr\u00e1ticos, \u201clavagem de dinheiro\u201d \u00e9 um nome popular para a a\u00e7\u00e3o de esconder a origem criminosa de certa renda, atrav\u00e9s de uma empresa de fachada. Por exemplo, o narcotraficante Pablo Escobar lavava sua renda escusa com uma empresa de t\u00e1xis.<\/p>\n<p>A preven\u00e7\u00e3o e combate desse tipo de crime devem come\u00e7ar por leis de fiscaliza\u00e7\u00e3o mais s\u00e9rias. Ocasionalmente, fiscais e agentes respons\u00e1veis pelo combate \u00e0 lavagem de dinheiro recebem subornos, para permitir e autorizar o funcionamento dessas empresas.<\/p>\n<p>Al\u00e9m disso, a falta de auditorias externas dificulta a comprova\u00e7\u00e3o de renda dessas empresas. E, devido aos montantes desses crimes, geralmente, serem na casa dos milh\u00f5es, a corrup\u00e7\u00e3o de agentes p\u00fablicos e pol\u00edticos se torna comum, nesse caso.<\/p>\n<p>Por tais motivos, combater a lavagem de dinheiro se torna uma tarefa t\u00e3o complexa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Falsifica\u00e7\u00e3o de moeda<\/h2>\n<p>Falsifica\u00e7\u00e3o de moeda \u00e9 um crime que hoje, talvez, n\u00e3o seja t\u00e3o comum quanto no passado, j\u00e1 que a impress\u00e3o de dinheiro \u00e9 bem mais complicada, hoje em dia. O objeto dinheiro (notas e moedas) \u00e9 produzido com uma riqueza de detalhes que torna sua reprodutibilidade bastante dif\u00edcil.<\/p>\n<p>A les\u00e3o causada por esse crime atinge os cofres p\u00fablicos, e tamb\u00e9m quem recebe o dinheiro e, conscientemente repassa ele. Dessa forma, a melhor maneira de prevenir a circula\u00e7\u00e3o de notas falsas \u00e9 conferindo as caracter\u00edsticas de uma nota verdadeira (marca d\u2019\u00e1gua, assinatura do presidente do Banco Central, imagens ilustradas, e similares).<\/p>\n<p>Essas informa\u00e7\u00f5es podem ser encontradas no site do Banco Central do Brasil.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Falsifica\u00e7\u00e3o de t\u00edtulos financeiros ou valores mobili\u00e1rios<\/h2>\n<p>As ideias de t\u00edtulo financeiro e valor mobili\u00e1rio n\u00e3o s\u00e3o muito f\u00e1ceis de compreender, sem uma linguagem especifica das ci\u00eancias econ\u00f4micas.<\/p>\n<p>Ambos s\u00e3o mais ou menos parecidos. Grosseiramente, podemos dizer que s\u00e3o documentos que garantem, ao detentor, uma parcela dos lucros de determinado neg\u00f3cio. Falsificar um t\u00edtulo significa atribuir valor a uma empresa, sem todo o longo (e complexo processo) que \u00e9 criar a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p>A melhor forma de evitar ele \u00e9 adotando um sistema de compliance fiscal na sua empresa. J\u00e1 para quem for comprar um titulo, o mais seguro \u00e9 procurar uma corretora credenciada. Normalmente, bancos t\u00eam esse tipo de servi\u00e7o.<\/p>\n<p>Nossa s\u00e9rie de artigos sobre crimes financeiros continua nesse link.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>No primeiro artigo da nossa s\u00e9rie sobre crimes financeiros (leia aqui), definimos, brevemente, o que s\u00e3o crimes financeiros. Foi uma defini\u00e7\u00e3o mais geral, e focada no aspecto principal desses crimes: um ato il\u00edcito praticado contra o Sistema Financeiro Nacional. Crimes financeiros em empresas privadas, ent\u00e3o, n\u00e3o entram aqui? 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